Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 декабря 2023 года;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании – 82,7439 %; кворум – 434 322 голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2). Избрание членов Совета директоров Общества.
3). Назначение аудиторской организации Общества.
4). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5). Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 045; «против» - 7; «воздержался» - 35.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.
Вопрос 3. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: «за» - 434 080, «против» - 7; «воздержался» - 14.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Завод "Метеор" по итогам 2023 года.
Вопрос 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 434 031, «против» - 28; «воздержался» - 42.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить Устав АО «Завод «Метеор» в новой редакции (редакция № 7).
Вопрос 5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции
Результаты голосования: «за» - 434 051, «против» - 0; «воздержался» - 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
2. Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 16.11.2022, признать утратившим силу.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 39 от 20 декабря 2023 года, составлен 25 декабря 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 25.12.2023г.